UBOインスタント（即時）レポート

マネーロンダリング防止法に基づき、世界中のすべての銀行および金融機関は、国内および/または国際企業の名義である銀行口座所有者に対してチェックを行うことにより、コンプライアンスを実施する必要があります。
つまり、法人の顧客の受益者を特定します。

UBOデューデリジェンスでは、25%以上の企業株式の保有を特定する必要があります。

GlobalCIS®は、UBOデューデリジェンス・レポートの実施に幅広く関与しており、30年以上にわたる国境を越えた所有関係調査も行っているため、ユーザはインスタントUBO検索を行うことができます。

ただしインスタントUBO検索の実行には制限があり、お客様がインスタントUBO検索がニーズに不十分であると感じた場合は、手動で調査されたUBOデューデリジェンス・レポートが提供するサービスを使用することをお勧めします。

UBOデューデリジェンス・レポートは企業の所有構造を特定し、ほとんどの場合さまざまなビジネスを支配および所有する個人を特定します。その結果は、法定の公開法によって異なる場合があります。

UBOレポートの主な項目は下記の通りです。

• 実質経営者の概要
• 組織の概要
• 株主構成(法人)の概要
• 株主構成(個人)の概要
• 場所の概要

すべてのUBOレポートには、所有関係の内訳に関する詳細な図が添付されています。