AML（資金洗浄防止のための）コンプライアンス

最終受益者＝実質の経営者 (UBO) – AML & CFT(Countering the Financing of Terrorism＝テロ資金供与の防止） コンプライアンス

GlobalCIS®は、UBOおよびKYCレポートを組み込んだマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)コンプライアンスの評価と実装に関連する金融機関や大手企業の複雑さと高コストを取り除きました。

AML/CFT執行機関による審査を受けている場合、コンプライアンスの証拠を提出する能力が非常に重要になります。

監査人やAML監督者がグローバルなコンプライアンスを全面的に確保することができなければ、企業はAML/CFT法を執行する当局から深刻な罰金を科せられるリスクにさらされることになります。

執行機関にとって、コンプライアンスのプロセスが正確に記録されておらず、それぞれのガイドラインの形式と内容に従っていない場合、コンプライアンスは十分に達成されていません。

取締役会のメンバーと上級管理職は、効率的で文書化されたコンプライアンス・プロバイダーにアクセスする必要があります。世界の業界リーダーとして、GlobalCIS®は、世界規模で統一されたコンプライアンスが費用対効果の高い問題のない方法で達成されることを保証する経験とUBO / KYC製品の両方を持っています。